凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告）

2025年8月12日，凌源钢铁股份有限公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了关于聘任公司总经理和总法律顾问的议案。因马育民先生已届退休年龄，申请辞去公司总经理职务，董事会同意免去其总经理职务；因王宝杰先生工作变动，申请辞去公司总法律顾问职务，董事会同意免去其总法律顾问职务。经公司党委推荐、第九届董事会提名委员会考察、董事长提名，董事会聘任张立新先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，至2026年9月。总经理提名，董事会聘任吴铎先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致，至2026年9月。公司第九届董事会提名委员会对张立新先生、吴铎先生的个人履历等情况进行了审查，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，张立新先生、吴铎先生具备担任公司高级管理人员的资格，事前已书面征得本人同意。张立新先生目前持有公司A股限制性股票55万股，吴铎先生目前持有公司A股限制性股票44万股。除上述情况外，两人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。