（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-039 浙江亚厦装饰股份有限公司将于2025年8月29日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。网络投票时间为2025年8月29日9:15－15:00。股权登记日为2025年8月25日。出席对象包括登记在册的本公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将审议多项议案，包括修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等七项制度，选举第七届董事会非独立董事和独立董事，以及审议第七届董事会独立董事津贴的议案。其中，修改公司章程为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。累积投票提案包括选举两名非独立董事和两名独立董事。登记方式包括现场登记、邮件、信函或传真，登记时间为2025年8月26日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。参会人员食宿及交通费用自理。
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