深天马Ａ: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-049 天马微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开情况：现场会议于2025年8月12日14:50召开，网络投票时间为同日9:15－15:00，股权登记日为2025年8月5日，召开地点为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室，召开方式为现场投票与网络投票表决相结合，召集人为公司董事会，主持人是公司董事长成为先生。

出席情况：共有437名股东及股东授权委托代表出席，代表股份1,549,561,607股，占公司有表决权股份总数的63.0894%。中小股东出席人数为433人，代表股份320,949,711股，占公司有表决权股份总数的13.0673%。

议案审议表决情况：审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意选举王磊先生为公司第十届董事会董事。表决结果为同意1,543,958,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6384%，反对5,416,271股，弃权186,700股。

律师出具的法律意见：广东华商律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。