（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
合肥立方制药股份有限公司将于2025年8月29日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月29日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括截至股权登记日的公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、修订公司治理制度、制订未来三年股东分红回报规划及调整独立董事津贴等议案。其中，议案1为议案2和3生效前提，议案2和3采取累积投票方式表决，议案4需逐项表决。特别决议议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议登记方式包括现场、信函或电子邮件，登记时间为2025年8月22日9:00-17:30。参会股东需携带相关证件原件。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。
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