*ST松发: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-078

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月12日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长卢堃先生主持，监事会成员列席。会议审议通过以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，总费用为200万元，其中财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用40万元。该议案需提交股东大会审议。

二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据中汇会计师事务所出具的《验资报告》，公司实际募集资金净额为3,932,047,364.58元，低于募投项目拟投入募集资金总额，同意公司根据实际情况调整募投项目的拟投入使用募集资金金额。

三、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39.32亿元向全资子公司恒力重工增资，并通过恒力重工对恒力造船增资35.00亿元以实施募投项目。该议案需提交股东大会审议。

四、《关于增加公司2025年第三次临时股东大会临时提案的议案》，同意将相关事项提交公司2025年第三次临时股东大会审议。