扬帆新材: 董事会战略委员会工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作规则）

扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年8月）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。规则明确战略委员会是董事会专门工作机构，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，设召集人一名，由董事长担任。委员任期与董事任期一致，可连选连任。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、生产经营决策项目及其他重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。战略委员会的提案提交董事会审议决定，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。