金开新能: 第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-055

金开新能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2025年8月5日以书面形式发出，会议于2025年8月12日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

一、关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案。金开新能全资子公司金开新能科技有限公司设立天津金开综合能源服务有限公司，同意金开综合为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定支付能源费用。津信文旅与金开新能受同一控股股东天津津融投资服务集团有限公司控制，构成关联交易。关联董事尤明杨先生、王维先生、战友先生回避表决。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。本议案已通过公司独立董事专门会议审议，尚待提交股东会审议。

二、关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案。全体董事同意农银金融资产投资有限公司增资入股金开新能孙公司金开新能（北京）节能技术有限公司，有助于优化资本结构，降低资产负债率，减少财务费用支出，增强整体竞争力。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。全体董事同意本议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。金开新能源股份有限公司董事会2025年8月13日。