（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-038 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月12日在深圳市光明区召开，由董事长刘燕女士主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共60人，持有表决权数量80,956,256股，占公司表决权总数的56.2766%。会议审议通过了关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜、撤销监事会暨废止监事会议事规则、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项内部治理制度等议案。其中，关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案也获得通过，刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生、陈寿先生、邹海燕先生当选。议案1、2、3、5为特别决议议案，获得出席股东有效表决股份总数的三分之二以上通过。广东信达律师事务所郭梦玥、陈诗雨律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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