衢州发展: 第十二届董事会第十五次会议决议公告.docx内容摘要

（原标题：第十二届董事会第十五次会议决议公告.docx）

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-044

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于2025年8月12日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》，公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等48名股东持有的先导电科95.4559%股份，并募集配套资金不超过30亿元。

2. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，预计交易完成后部分交易对方控制的公司股份比例将超过5%。

3. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了发行股份购买资产及募集配套资金的具体方案，包括发行价格、发行数量、锁定期安排等。

4. 审议通过《关于<衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产之框架协议>的议案》。

6. 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，待相关工作完成后另行召开董事会并发布召开股东大会的通知。

特此公告。衢州信安发展股份有限公司董事会2025年8月13日。