翠微股份: 翠微股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：翠微股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京翠微大厦股份有限公司将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。修订内容主要包括：公司章程中新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节，删除监事会章节及“监事”表述，原监事会职能由审计委员会承接。此外，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，完善公司治理运作机制，调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等。修订后的公司章程及治理制度全文详见上交所网站披露的相关文件。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参会股东需提前登记并携带相关证件。议案还包括对公司治理制度如股东会议事规则、董事会议事规则、股东会累积投票制实施细则、独立董事工作制度、投资决策管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、融资管理制度、募集资金管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度的修订。