（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-025。深圳能源集团股份有限公司将于2025年8月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。会议采取现场表决及网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
会议审议事项包括：修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》。上述提案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。
登记方式包括现场登记、书面信函或电子邮件方式，登记时间为2025年8月27日9:00至17:00。会议联系方式：联系电话0755-83684138，电子邮箱ir@sec.com.cn，联系人施诗。与会人员交通食宿费用自理。备查文件包括公司董事会八届三十七次会议决议、监事会八届十三次会议决议及相关公告。
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