株冶集团: 株冶集团独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：株冶集团独立董事专门会议决议）

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事于2025年8月12日召开专门会议，就提交公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审核。

一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，审核意见认为财务公司运营合规，内部控制制度健全，各项业务严格按照制度和流程开展，未发现重大缺陷，关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，审核意见认为调整是根据交易双方经营发展需要，交易价格参照市场价格确定，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情形，不会损害上市公司独立性。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于改聘会计师事务所的议案，审核意见认为天职国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合独立性要求，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审议程序合法。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。