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翠微股份: 翠微股份董事会审计委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-08-12 19:42:26

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（原标题：翠微股份董事会审计委员会工作细则（2025年修订））

北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年修订）旨在强化董事会决策功能，确保对高管层有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由3名董事构成，独立董事过半且至少1名会计专业人士，任期不超过3年，连选可连任。审计委员会主要职责包括检查公司财务、审核财务信息披露、监督内外部审计、评估内部控制、监督高管行为等。委员会需审核财务报告、内部控制评价报告、聘用或解聘会计师事务所等事项，并提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议通知需提前3天发出，特殊情况可紧急召开。会议应有2/3以上委员出席，委员因故无法出席可书面委托他人。会议记录需保存至少10年，与会人员对会议内容负有保密义务。细则由董事会制定并负责解释。

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