（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-036 巨轮智能装备股份有限公司将于2025年8月28日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，会议由第八届董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月25日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议地点为广东省揭东经济开发区5号路中段公司办公楼一楼视听会议室。会议审议事项包括董事会提前换届选举、董事薪酬方案、修订公司章程并取消监事会、境外参股公司财务资助延迟付息、制定修订公司部分治理制度等。其中，议案4、议案6.01、议案6.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。议案1、议案2、议案3、议案5涉及中小股东利益，公司将单独说明中小股东表决情况。议案3、议案5关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年8月26日至27日，登记地点为公司证券事务部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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