（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-043号。广东海川智能机器股份有限公司发布2025年第二次临时股东会决议公告，会议于2025年8月12日在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，邓永议主持。会议合法合规，共74名股东出席，代表股份85,806,479股，占公司有表决权股份总数的54.8278%。
会议审议通过两项议案：一是《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》，总表决情况为同意13,055,750股，占99.6843%，反对37,150股，弃权4,200股。关联股东回避表决。二是《关于公司独立董事津贴标准的议案》，总表决情况为同意85,763,729股，占99.9502%，反对38,850股，弃权3,900股。两项议案均获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意。
见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求的文件。广东海川智能机器股份有限公司董事会，2025年8月12日。
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