（原标题：2025年第二次临时股东会法律意见书）
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东海川智能机器股份有限公司委托，指派章小炎律师和曾思律师对公司2025年第二次临时股东会的合法性进行见证并出具法律意见。本次股东会于2025年8月12日13:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》和《关于公司独立董事津贴标准的议案》。出席股东及股东代理人共计74人，代表股份85,806,479股，占公司有表决权总股份数的54.8278%。其中，《薪酬管理办法议案》同意13,055,750股，反对37,150股，弃权4,200股；《独立董事津贴议案》同意85,763,729股，反对38,850股，弃权3,900股。关联股东苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）、郑贻端回避表决。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。
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