（原标题：上海海欣集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600851 证券简称：海欣股份公告编号：2025-027 900917 海欣 B股 上海海欣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。
会议召开时间：2025年8月12日；地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室。出席股东和代理人人数210，其中A股股东188人，B股股东22人。出席股东所持表决权股份总数508,624,056股，占公司有表决权股份总数的42.1375%。
大会由公司董事长邓海滨先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。
审议通过了两项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及关于修订公司部分治理制度的议案。两个议案均获得通过，具体表决情况见公告。
律师见证：国浩律师（上海）事务所，律师王博、苏成子。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，决议合法有效。
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