(原标题:第四届董事会第十三次会议决议公告)
证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2025-042 深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生召集并主持,全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。董事会认为此举是为了满足公司晶圆代工业务发展需要,有利于促进公司及子公司业务开展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-044)。会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-045)。特此公告。深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2025年8月12日。