（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式通知全体董事，并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事。会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，由董事长牛国锋先生主持。
会议审议通过了两项议案。一是《关于选举公司副董事长的议案》，选举王喜明先生为第六届董事会职工代表董事及副董事长，任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。二是《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》披露的相关公告。备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
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