成大生物: 辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告）

辽宁成大生物股份有限公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关制度废止并对《公司章程》及附件进行修订。修订内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”调整为“股东会”，并新增部分条款如法定代表人职责、控股股东和实际控制人规定等。此外，公司对部分治理制度进行了同步修订或制定，包括《独立董事专门会议工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等共23项制度，其中《董事和高管薪酬管理制度》需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度在上海证券交易所网站披露。特此公告。辽宁成大生物股份有限公司董事会2025年8月13日。