（原标题：董事会八届三十七次会议决议公告）
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-024
深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十七次会议通知及相关文件已于2025年8月1日送达全体董事、监事。会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，会议召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，获得九票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，获得九票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，获得九票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
备查文件为经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十七次会议决议。深圳能源集团股份有限公司董事会二○二五年八月十三日。
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