焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的提示性公告）

焦作万方铝业股份有限公司将于2025年8月18日下午2点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。本次大会由公司第九届董事会召集，会议将审议包括修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司募集资金使用管理办法》和《公司关联交易管理制度》等议案。其中，提案1.00生效是提案2.00、3.00生效的前提。此外，还将选举第十届董事会非独立董事和独立董事，非独立董事选举采取差额选举，独立董事选举采取等额选举，均采用累积投票制。股权登记日为2025年8月12日，网络投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午3:00。出席现场会议的股东需提前登记，登记时间为2025年8月14日9:00至17:00。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。