（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）
张家港保税科技（集团）股份有限公司将于2025年8月21日下午2点在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议主要议程包括：审议通过议程、董事会秘书报告参会股东情况、审议多项议案、股东议事发言、现场书面表决、统计并宣布表决结果、宣读股东大会决议及律师发表见证意见。
议案一为审议公司对控股子公司减资暨关联交易，主要内容为公司拟单方面对外服公司减资3742.3580万元，减资完成后公司和金港资产各持50%股权，外服公司不再纳入公司合并范围内。议案二为审议修订《公司章程》，涉及注册资本、法定代表人等内容的修订。议案三至八分别为审议《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司董事离职管理制度》。
会议由董事长季忠明主持，董事会秘书负责相关报告和议案宣读。会议将通过现场和网络投票方式进行表决。
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