（原标题：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-068 浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。会议由董事长许孔斌召集，通知于2025年8月8日发出，会议于2025年8月11日召开，7位董事全部出席，会议符合相关法律法规。
审议通过三项议案：一是关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，并将剩余募集资金用于公司日常生产经营及业务发展，该议案尚需提交股东大会审议；二是关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；三是关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，决定于2025年8月28日下午14:30召开。
备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议。浙江天铁科技股份有限公司董事会2025年8月13日。
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