泰禾股份: 关于制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于制定、修订公司部分治理制度的公告）

南通泰禾化工股份有限公司于2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案。此举旨在落实新《公司法》及其配套制度规则要求，提升公司规范运作水平和完善治理结构。根据《公司法》等法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订和制定多项治理制度。其中需要提交股东会审议的有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《融资决策制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》和《控股股东和实际控制人行为规范》。无需提交股东会审议的包括《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《控股子公司管理制度》《外汇衍生品业务管理办法》《内部审计工作制度》《重大信息内部报告制度》和《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。随着新修订的公司章程正式生效，与监事/监事会设置相关的单行制度将自动废止。