致尚科技: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-075 深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年8月11日召开，应出席董事五名，实际出席五名。审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格为114,833.84万元，其中现金对价344,502,664.44元，股份对价803,835,762.90元，发行价格为43.09元/股。

3. 审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><盈利预测补偿协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易情况的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》。

7. 审议通过《关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市致尚科技股份有限公司董事会 2025年8月12日。