（原标题：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明）
深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司股东所持标的公司99.8555%的股权，交易价格合计114,833.84万元。该价格基于公司聘请的评估机构出具的评估报告，并经各方协商确定。本次交易定价基准日为上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日，发行股份购买资产发行价格为43.09元/股。
上市公司2024年度股东大会决议，以公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的127,413,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。因此，根据相关法律法规及交易规则对发行价格进行了调整，调整前的发行价格为43.48元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%，调整后的发行价格为43.09元/股。
本次交易所涉及的股份发行价格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定确定，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司与股东利益的情形。特此公告。深圳市致尚科技股份有限公司董事会2025年8月11日。
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