（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）
深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%的股权。为确保交易合法合规，公司采取了以下措施：制定严格保密制度，控制内幕信息知情人范围并及时登记；编制《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》报送深圳证券交易所；2025年4月8日发布停牌公告，4月22日发布复牌公告；4月17日与51名交易对方签订框架协议；4月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过预案；8月11日召开第三届董事会第十次会议审议通过报告书草案并与49名交易对方签订正式协议及与5名业绩承诺方签订《盈利预测补偿协议》。
本次交易尚需履行的程序包括：上市公司股东大会审议通过；深交所审核通过并经中国证监会同意注册；其他可能涉及的必要审批/备案程序。公司董事会声明，为本次交易提交的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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