（原标题：董事会战略委员会工作细则）
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，负责召集并主持会议。战略委员会主要职责为对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并对董事会负责。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审，向战略委员会提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。战略委员会会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。出席委员对会议事项有保密义务。本细则自董事会审议批准之日起生效。
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