新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会议事规则（草案））

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发布董事会议事规则草案，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责，由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事比例不低于1/3。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、重大收购、内部管理机构设置等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托他人出席。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。规则自股东会批准后生效。