华峰化学: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-044 华峰化学股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年7月31日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持，应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司登载于2025年8月12日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的相关公告，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。同时，会议还审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日登载于上述媒体的相关公告，表决结果同样为同意9票、反对0票、弃权0票。备查文件包括公司第九届董事会第十二次会议决议及2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华峰化学股份有限公司董事会2025年8月11日。