国机重装: 国机重装第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国机重装第六届董事会第一次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场加视频方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长。
审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举李晓明、韩晓军等人为各专门委员会委员，具体为：提名委员会由李晓明、韩晓军、马义组成，李晓明任主任委员；战略与ESG委员会由韩晓军、王晖球、李晓明、马义组成，韩晓军任主任委员；审计与风险管理委员会由彭辰、徐钢、伍洋组成，彭辰任主任委员；薪酬与考核委员会由徐钢、韩晓军、彭辰组成，徐钢任主任委员。
审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，聘任王晖球先生为公司总经理，聘任肖平先生、王社昌先生、李俊辉先生、陈新倬先生为公司副总经理。
审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任龚萍女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。