云天化: 云天化2025年第五次临时股东会的法律意见内容摘要

（原标题：云天化2025年第五次临时股东会的法律意见）

北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见。公司董事会于2025年7月25日召开，决定召开本次股东会，并于7月26日发布通知。会议于2025年8月11日上午10：00在云南省昆明市滇池路1417号公司总部会议室召开，由董事长崔周全主持。

出席本次股东会的股东及股东代理人共677名，代表有表决权股份数为910,050,928股，占公司有表决权股份总数的49.9207%。其中，现场会议出席股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为699,260,392股，占公司有表决权股份总数的38.3579%；网络投票股东共674名，代表有表决权股份数为210,790,536股，占公司有表决权股份总数的11.5629%。中小股东共675名，代表有表决权股份数为210,781,916股，占公司有表决权股份总数的11.5624%。

会议审议并通过了六项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订公司股东会议事规则、修订公司董事会议事规则、第十届董事会独立董事津贴标准、选举第十届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均以符合公司章程规定的票数通过。本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，所通过的决议合法有效。