（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
珠海光库科技股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明等6名交易对方持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，主要用于支付现金对价、中介机构费用、标的公司项目建设等。发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，发行价格为37.45元/股。发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司人民币普通股A股股票的债券，每张面值为人民币100元。交易对方因本次交易取得的新增股份及可转换公司债券自上市之日起12个月内不得交易或转让。公司股票自2025年7月29日起停牌。会议还审议通过了关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易等多项议案。公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。
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