光库科技: 第四届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-050

珠海光库科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月11日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，涉及发行股份、可转换公司债券及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。

3. 审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于签订本次发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的框架协议的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。珠海光库科技股份有限公司监事会2025年8月11日。