南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月11日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈正文先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 2025年半年度报告及其摘要，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

2. 关于部分募投项目延期的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

4. 关于聘任公司董事会秘书的议案，经董事长陈正文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。苏璠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上交所审核无异议。

5. 关于2025年度董事会秘书薪酬方案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

特此公告。南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会2025年8月12日。