珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长方同华主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了三项议案：

一是关于部分募集资金投资项目延期的议案，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年8月调整至2026年8月，“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月调整至2026年10月。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二是关于为全资子公司提供担保的议案，董事会结合黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，同意该议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三是关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，公司定于2025年8月28日召开第二次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。