中国中冶: 中国中冶第三届董事会第七十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中冶第三届董事会第七十五次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持。会议审议通过以下议案：

一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》，同意聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。董甦先生简历详见附件。

二、通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》，同意德勤华永会计师事务所2025年度财务报告审计酬金1850万元、年度内控审计酬金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元，并同意公司与其签订2025年审计相关业务约定书。

上述议案均获得七票赞成、零票反对、零票弃权通过。相关议案已分别经第三届董事会提名委员会和第三届董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。特此公告。中国冶金科工股份有限公司董事会2025年8月11日。