XD宁波富: 宁波富邦十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波富邦十届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-048 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十八次会议于2025年8月8日发出会议通知，于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过《关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，独立董事华秀萍女士因个人原因辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。2025年8月11日召开的2025年第二次临时股东会补选唐丰收先生为公司十届董事会独立董事，现补选唐丰收先生为公司十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。补选完成后，公司十届董事会各专门委员会的组成情况为：战略委员会由宋凌杰（主任委员）、陈炜、魏杰组成；审计委员会由杨光（主任委员）、唐丰收、宋令波组成；提名委员会由唐丰收（主任委员）、魏杰、魏会兵组成；薪酬与考核委员会由魏杰（主任委员）、杨光、宋令吉组成。表决结果为赞成9票，弃权0票，反对0票。特此公告。宁波富邦精业集团股份有限公司董事会2025年8月12日。