（原标题：半年报董事会决议公告）
卫星化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨卫东先生主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，董事会编制的2025年半年度报告及摘要程序符合法律、行政法规和证监会相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）和披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。该议案已获第五届董事会审计委员会2025年第三季度会议审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第五届董事会第十一次会议决议和第五届董事会审计委员会2025年第三季度会议决议。
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