洁美科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月8日上午10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长方隽云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，根据相关规定，将公司《2025年半年度报告及其摘要》提交董事会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见巨潮资讯网及相关报刊。

第二项议案为《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2025年半年度财务报告，实现净利润93,997,632.05元，归属于母公司股东的净利润为98,494,123.43元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,474,552,096.92元，母公司未分配利润为991,280,556.11元。董事会拟定2025年半年度利润分配预案为以425,979,719股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金42,597,971.90元（含税）。该预案无需股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括董事会决议、审计与风险管理委员会决议及董事和高管人员对2025年半年报的书面确认意见。特此公告。