（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-055 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月1日发出，会议于2025年8月11日召开，采用现场结合通讯表决方式，应出席董事8人，实际出席8人，董事长殷凤山主持。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容见2025年8月12日披露的《2025年半年度报告》及摘要；2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容见同日披露的专项报告（公告编号：2025-052）；3. 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》和制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策，具体内容见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。江苏丰山集团股份有限公司董事会2025年8月12日。
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