（原标题：董事会决议公告）
佛山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月8日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张启发主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司及子公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过人民币3,000万元或等值外币的商品期货套期保值业务，最高合约价值不超过人民币3亿元，有效期12个月，资金来源为自有资金。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
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