（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-024 上海翔港包装科技股份有限公司将于2025年8月27日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月27日的交易时间段。会议审议议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，以及逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》，涵盖关联交易管理、对外担保管理、募集资金管理、独立董事制度、会计师事务所选聘制度、重大信息内部报告制度、对外投资管理制度和控股股东、实际控制人行为规范的修订。各议案已披露于2025年8月12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年8月21日，参会股东需提前登记，登记时间为2025年8月22日9:00-12:00和13:00-17:30。现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
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