明泰铝业: 明泰铝业2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：明泰铝业2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-043 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年8月11日；地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室。出席会议的普通股股东及其持有股份情况：股东和代理人人数973，出席会议的股东所持有表决权的股份总数301545245股，占公司有表决权股份总数的比例24.2493%。会议由公司董事会召集，董事长刘杰先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。议案审议情况：审议通过《关于组建企业集团并修订公司章程的议案》，同意票数299689373，比例99.3845%，反对票数1326372，比例0.4399%，弃权票数529500，比例0.1756%。第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师见证情况：北京德恒律师事务所季正刚、蔡红珍律师见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序和表决方法均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。河南明泰铝业股份有限公司董事会2025年8月12日。