新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年8月11日，地点：新百集团大楼六层会议室。出席股东和代理人人数为157，持有表决权的股份总数为114,113,092股，占公司有表决权股份总数的50.5750%。会议由董事长曲奎先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了以下议案：1. 审议关于《修订<公司章程>的议案》，同意票数114,071,592股，占比99.9636%。2. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资决策制度》的子议案，同意票数分别为114,070,792股、114,070,692股、114,062,692股、114,058,592股、114,057,092股和114,072,192股，各子议案均获通过。议案1获得三分之二以上通过，议案2.01-2.06获得二分之一以上通过。

宁夏方和圆律师事务所律师陈军、宋汉奇见证了会议，认为本次股东大会决议合法有效。