南矿集团: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-036 南昌矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议召开时间为2025年8月11日下午14:30，网络投票时间为2025年8月11日9:15—15:00。会议地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室，会议由董事长李顺山主持。出席股东及股东代理人共184人，代表股份132,766,172股，占公司有表决权股份总数的65.8184％。中小股东共179人，代表股份1,532,444股，占公司有表决权股份总数的0.7597％。

会议审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，表决情况为：同意132,679,272股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9345％；反对84,200股，占0.0634％；弃权2,700股，占0.0020％。中小股东表决情况为：同意1,445,544股，占94.3293％；反对84,200股，占5.4945％；弃权2,700股，占0.1762％。

北京市中伦（深圳）律师事务所翁春娴律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及法律意见书。