时创能源: 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-045

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开，会议通知于8月5日以电子邮件形式发出。会议由董事长符黎明先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》，认为该制度符合法律法规和《公司章程》，有利于规范期货和衍生品交易行为，防范风险。审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，认为开展此类业务有助于降低原材料和汇率波动风险，提升公司管理水平。授权经营管理层及其授权人士具体实施。审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。