（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中国海诚工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国昂先生主持。出席本次股东大会的股东及代理人共135人，所持有表决权的股份总数为248,189,599股，占公司有表决权股份总数的53.2531%。
本次股东大会审议通过了三项议案：1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，总表决情况为同意247,868,799股，占99.8707%，反对238,000股，弃权82,800股。2. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，总表决情况为同意247,480,599股，占99.9131%，反对188,900股，弃权26,300股。3. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，选举李士军先生和邓欢先生为公司第七届董事会董事。
国浩律师（上海）事务所律师出席并确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。备查文件包括本次股东大会决议及法律意见书。
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