南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告）

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-051

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会近日收到董事会秘书莫雅婷女士提交的书面辞职报告，莫雅婷女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。莫雅婷女士原定任期至2026年10月，辞去上述职务后仍将在公司任职。截至2025年8月10日，莫雅婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关规定，公司董事长陈正文先生提名并经董事会提名委员会审查，董事会聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏璠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，经上交所审核无异议。截至本公告披露日，苏璠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

苏璠女士联系方式：联系电话：021-61955678；传真：021-61955768；邮箱：ncfgs@ncbakery.com；联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F。

特此公告。南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会2025年8月12日。